🎬 Video Giới Thiệu & Hướng Dẫn (YouTube)
📄 Xem trước văn bản (.PDF)
📌 Giới thiệu & Mục đích sử dụng
Mẫu biên bản họp bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần là văn bản pháp lý bắt buộc trong quản trị doanh nghiệp, dùng để ghi nhận diễn biến, tỷ lệ biểu quyết và nghị quyết bầu người đứng đầu cơ quan quản trị công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.
Mục đích sử dụng của mẫu biên bản họp này:
Biên bản này được lập nhằm ghi nhận tính hợp lệ của cuộc họp Hội đồng Quản trị, xác nhận sự tham gia của các thành viên, kết quả kiểm phiếu biểu quyết kín hoặc biểu quyết công khai, và quyết nghị chính thức phân công chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới. Đây là tài liệu pháp lý quan trọng để nộp kèm hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu Chủ tịch đồng thời là người đại diện pháp luật).
📋 Cấu trúc & Nội dung chính của biểu mẫu
I. Thời gian, địa điểm và Thành phần tham dự
Thời gian bắt đầu: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày làm việc theo triệu tập.
Địa điểm: Tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Mẫu Văn Bản Việt Nam.
Thành phần tham dự: Toàn bộ 03/03 thành viên Hội đồng Quản trị có mặt (đạt tỷ lệ 100%).
Chủ trì cuộc họp: Chủ tọa cuộc họp cùng Thư ký ghi biên bản.
II. Nội dung thảo luận & Tiến trình bầu cử
Cuộc họp tiến hành thảo luận, giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới.
Các thành viên tiến hành bỏ phiếu kín theo nguyên tắc mỗi thành viên có 01 phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau.
Kết quả kiểm phiếu: Đạt 03/03 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên tham dự.
III. Quyết nghị của Hội đồng Quản trị
Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần kể từ ngày ký biên bản.
Giao Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan hoàn thiện thủ tục công bố thông tin và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
IV. Bế mạc & Chữ ký xác nhận
Cuộc họp bế mạc cùng ngày. Biên bản được lập thành các bản chính có giá trị pháp lý như nhau và được lưu trữ tại hồ sơ công ty.
Chủ tọa cuộc họp: Ký và ghi rõ họ tên.
Thư ký cuộc họp: Ký và ghi rõ họ tên.
✍️ Các thông tin cần chuẩn bị để điền vào mẫu
- Tên đầy đủ của Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính
- Thời gian (giờ, ngày, tháng) và địa điểm tổ chức cuộc họp
- Họ và tên, chức danh của các thành viên HĐQT tham dự và vắng mặt (nếu có)
- Họ và tên của người được giới thiệu ứng cử và trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT
- Số lượng và tỷ lệ phần trăm phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, phiếu không hợp lệ
- Nhiệm kỳ cụ thể của Chủ tịch HĐQT
- Chữ ký sống và họ tên của Chủ tọa cùng Thư ký cuộc họp
⚖️ Trường hợp áp dụng & Lưu ý quan trọng
Các trường hợp sử dụng mẫu:
- Khi công ty cổ phần mới thành lập và tiến hành cuộc họp HĐQT đầu tiên để kiện toàn bộ máy lãnh đạo
- Khi kết thúc nhiệm kỳ cũ và bắt đầu nhiệm kỳ mới theo quy định tại Điều lệ công ty
- Khi Chủ tịch HĐQT đương nhiệm từ chức, bị miễn nhiệm hoặc không còn đủ tư cách thành viên HĐQT
- Khi có sự chuyển nhượng cổ phần lớn dẫn đến thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT chi phối
