🎬 Video Giới Thiệu & Hướng Dẫn (YouTube)
📄 Xem trước văn bản (.PDF)
📌 Giới thiệu & Mục đích sử dụng
Mẫu biên bản họp cổ đông công ty cổ phần là văn bản ghi nhận diễn biến và các quyết định quan trọng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ hoặc sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.
Mục đích sử dụng của mẫu biên bản họp này:
Biên bản này được lập nhằm xác nhận tỷ lệ cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự, ghi nhận thảo luận và kết quả biểu quyết thông qua các nội dung thay đổi kinh doanh, phát hành thêm cổ phần, tăng vốn điều lệ hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Đây là tài liệu pháp lý bắt buộc trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
📋 Cấu trúc & Nội dung chính của biểu mẫu
I. Thời gian, địa điểm và Tư cách cổ đông tham dự
Thời gian tiến hành: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày làm việc theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT.
Địa điểm: Tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Mẫu Văn Bản Việt Nam.
Thành phần tham dự: Các cổ đông nắm giữ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt đầy đủ.
Chủ trì đại hội: Chủ tọa cuộc họp cùng Thư ký ghi biên bản.
II. Nội dung thảo luận & Tăng vốn điều lệ
Đại hội tiến hành thảo luận phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức các cổ đông hiện hữu góp thêm vốn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Xác định tỷ lệ cổ phần và số lượng cổ phần phát hành thêm cho từng cổ đông sau khi thay đổi.
Kết quả biểu quyết: Toàn thể cổ đông có mặt biểu quyết tán thành 100% thông qua phương án tăng vốn và sửa đổi Điều lệ công ty.
III. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông
Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và mức vốn điều lệ mới của công ty.
Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật hoàn tất hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
IV. Bế mạc & Chữ ký xác nhận
Cuộc họp bế mạc cùng ngày sau khi thông qua biên bản.
Chủ tọa cuộc họp: Ký, đóng dấu công ty.
Thư ký cuộc họp: Ký và ghi rõ họ tên.
✍️ Các thông tin cần chuẩn bị để điền vào mẫu
- Tên đầy đủ công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở và số điện thoại
- Thời gian (giờ, ngày, tháng) và địa điểm tổ chức đại hội cổ đông
- Danh sách cổ đông tham dự, số lượng cổ phần sở hữu và tỷ lệ phần trăm biểu quyết
- Nội dung thay đổi cụ thể (mức vốn tăng thêm, ngành nghề bổ sung, người đại diện)
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành của các cổ đông dự họp
- Thời điểm hoàn tất việc góp vốn và nộp hồ sơ
- Chữ ký, đóng dấu của Chủ tọa và chữ ký của Thư ký đại hội
⚖️ Trường hợp áp dụng & Lưu ý quan trọng
Các trường hợp sử dụng mẫu:
- Khi công ty cổ phần họp cổ đông thường niên để thông qua báo cáo tài chính và phương hướng hoạt động
- Khi công ty cổ phần tiến hành tăng vốn điều lệ hoặc tiếp nhận thêm cổ đông mới
- Khi công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi trụ sở chính hoặc người đại diện pháp luật
- Khi công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
