🎬 Video Giới Thiệu & Hướng Dẫn (YouTube)
📄 Xem trước văn bản (.PDF)
📌 Giới thiệu & Mục đích sử dụng
Mẫu biên bản họp bầu Giám đốc công ty cổ phần là văn bản pháp lý ghi nhận quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bầu hoặc bổ nhiệm người điều hành cao nhất trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp hiện hành.
Mục đích sử dụng của mẫu biên bản họp này:
Biên bản này được lập nhằm ghi nhận tính hợp lệ của phiên họp Hội đồng Quản trị, xác nhận tỷ lệ biểu quyết tán thành của các thành viên, và quyết nghị chính thức bổ nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc nhiệm kỳ mới. Văn bản là căn cứ cốt lõi trong hồ sơ nội bộ doanh nghiệp và thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu Giám đốc là người đại diện).
📋 Cấu trúc & Nội dung chính của biểu mẫu
1. Thông tin doanh nghiệp và cuộc họp
Ghi rõ tên công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị.
2. Thành phần tham dự và tính hợp lệ
Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị có mặt và vắng mặt, tỷ lệ tham dự so với tổng số thành viên và kết luận cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ công ty.
3. Diễn biến bầu và kết quả biểu quyết
Giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, phương thức bỏ phiếu, kết quả kiểm phiếu và tỷ lệ tán thành đạt yêu cầu.
4. Quyết nghị và phân công trách nhiệm
Thông qua nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc nhiệm kỳ mới, quyền hạn, mức lương, chế độ đãi ngộ và trách nhiệm thực hiện thủ tục pháp lý liên quan.
5. Ký tên xác nhận
Chữ ký đầy đủ của Chủ tọa cuộc họp, Thư ký ghi biên bản và các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự.
✍️ Các thông tin cần chuẩn bị để điền vào mẫu
- Tên doanh nghiệp, mã số thuế và địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị
- Họ tên Chủ tọa, Thư ký và danh sách thành viên Hội đồng Quản trị tham dự
- Họ tên, ngày sinh, số Căn cước công dân và nơi cư trú của người được bầu làm Giám đốc
- Nhiệm kỳ giữ chức vụ, quyền hạn điều hành và mức lương hoặc phụ cấp
- Chữ ký xác nhận của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên tham dự
⚖️ Trường hợp áp dụng & Lưu ý quan trọng
Các trường hợp sử dụng mẫu:
- Công ty cổ phần mới thành lập họp Hội đồng Quản trị để bầu Giám đốc điều hành lần đầu
- Hết nhiệm kỳ của Giám đốc cũ và tiến hành bầu bổ nhiệm Giám đốc cho nhiệm kỳ mới
- Miễn nhiệm Giám đốc đương nhiệm và bầu Giám đốc mới để thay đổi bộ máy quản trị
- Thực hiện hồ sơ đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh
