🎬 Video Giới Thiệu & Hướng Dẫn (YouTube)
📄 Xem trước văn bản (.PDF)
📌 Giới thiệu & Mục đích sử dụng
Mẫu biên bản họp bầu Hội đồng Quản trị công ty cổ phần là văn bản pháp lý được lập tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhằm ghi nhận kết quả bầu các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.
Mục đích sử dụng của mẫu biên bản họp này:
Biên bản này được lập nhằm xác nhận tính hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, diễn biến bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, cùng mức thù lao, thưởng cho các thành viên trúng cử. Đây là tài liệu pháp lý cốt lõi trong hồ sơ quản trị doanh nghiệp và thủ tục công bố thông tin theo luật định.
📋 Cấu trúc & Nội dung chính của biểu mẫu
I. Thời gian, địa điểm và Tư cách đại biểu
Thời gian tiến hành: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày làm việc theo triệu tập.
Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Mẫu Văn Bản Việt Nam.
Thành phần tham dự: Các cổ đông và đại diện ủy quyền nắm giữ đa số tổng số phiếu biểu quyết của công ty có mặt đầy đủ.
Chủ tọa đại hội: Chủ tịch HĐQT - Thư ký đại hội: Người ghi nhận biên bản.
II. Tiến trình bầu cử Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát
Đại hội tiến hành thảo luận, thông qua danh sách ứng viên và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
Cổ đông tiến hành bỏ phiếu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và danh sách các thành viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới.
III. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông
Thông qua danh sách các thành viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ mới.
Thông qua mức thù lao, kinh phí hoạt động và giao Hội đồng Quản trị tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT.
IV. Bế mạc & Chữ ký xác nhận
Đại hội bế mạc cùng ngày sau khi biểu quyết thông qua toàn văn biên bản.
Chủ tọa cuộc họp: Ký và ghi rõ họ tên.
Thư ký cuộc họp: Ký và ghi rõ họ tên.
✍️ Các thông tin cần chuẩn bị để điền vào mẫu
- Tên đầy đủ công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở
- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và tổng số phiếu biểu quyết đại diện (kèm tỷ lệ phần trăm)
- Họ tên danh sách các ứng viên tham gia ứng cử HĐQT và BKS
- Số phiếu bầu và tỷ lệ trúng cử của từng ứng viên theo phương thức bầu dồn phiếu
- Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Chữ ký sống và họ tên của Chủ tọa cùng Thư ký đại hội
⚖️ Trường hợp áp dụng & Lưu ý quan trọng
Các trường hợp sử dụng mẫu:
- Khi công ty cổ phần tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập để bầu HĐQT nhiệm kỳ đầu tiên
- Khi kết thúc nhiệm kỳ HĐQT cũ và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để bầu nhiệm kỳ mới
- Khi bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường
